广誉远中药股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月31日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2015年4月3日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司监事会认为：因本次会计差错为公司工作人员工作失误所致，且公司一经发现就及时予以更正，符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二一五年四月三日